Zapraszamy na cykl spotkań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Na pierwszym z nich (4 marca 2020) omówimy zagadnienia ogólne związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na drugim (10 marca 2020) przedstawimy praktyczne aspekty wdrażania wymogów AML (anti-money laundering), które zainteresują instytucje obowiązane.

Spotkania poprowadzą Aleksandra Sztajer, Maciej Iwanejko i Mariusz Grochowski.

Program:

4 marca 2020, godz. 10.00
Zagadnienia ogólne

• Zagadnienia ogólne dotyczące prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
• Regulacje prawne oraz instytucje powiązane z AML (anti-money laundering)
• Obowiązki instytucji obowiązanych, w tym w szczególności ocena ryzyka, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego oraz raportowanie transakcji
• Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – weryfikacja struktury właścicielskiej, zgłaszanie i udostępnianie informacji o beneficjentach rzeczywistych, sposób i tryb składania zgłoszeń
• Sankcje administracyjne i karne

10 marca 2020, godz. 10.00
Praktyczne aspekty wdrażania wymogów AML

• Pranie pieniędzy jako zagrożenie dla systemu finansowego i instytucji obowiązanej
• Wewnętrzne procedury instytucji obowiązanej oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za AML w instytucji obowiązanej
• Środki bezpieczeństwa finansowego, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w kontekście ochrony danych osobowych
• Przekazywanie informacji do generalnego inspektora informacji finansowej (GIIF)
• Monitorowanie transakcji elementem podejścia opartego na ryzyku
• Środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom
• Kontrola instytucji obowiązanej – podmioty upoważnione, miejsce, czas, wystąpienie pokontrolne

Miejsce spotkań:
act BSWW, ul. Skorupki 5, Warszawa

RSVP: ewa.cacaj@actlegal-bsww.com, do 27 lutego 2020

Zapraszamy do udziału.